Solicitud de clave electrónica ante la CNBV para acceso al SITI PLD/FT en entidades financieras y afines
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) es el organismo encargado de regular y supervisar el sistema financiero en México con el objetivo de garantizar su estabilidad y proteger los intereses de los usuarios. Una de las solicitudes más importantes que las instituciones financieras deben realizar ante la CNBV es la obtención de la clave electrónica para acceder al Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información (SITI) PLD/FT.
¿Qué es el Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información (SITI) PLD/FT?
El SITI PLD/FT es una plataforma que permite a las instituciones financieras compartir información relacionada con la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Esta herramienta es fundamental para detectar y prevenir actividades ilícitas en el sistema financiero contribuyendo así a la seguridad y transparencia del sector.
Solicitud de la Clave Electrónica ante la CNBV
Para solicitar la clave electrónica que permita el acceso al SITI PLD/FT las instituciones financieras deben seguir un proceso establecido por la CNBV. A continuación se detallan los pasos a seguir y los documentos necesarios para realizar esta solicitud:
Documentos Necesarios
- Acta constitutiva original
- Escrito de designación del representante u oficial de cumplimiento original
- Identificación oficial vigente del representante u oficial de cumplimiento original
- Comprobante de domicilio del sujeto obligado (no mayor a 3 meses de antigüedad) original
Es importante tener en cuenta que estos documentos deben presentarse en formato original al momento de realizar la solicitud ante la CNBV. Además se debe consultar el Instructivo para trámite de la cuenta única SITI PLD/FT para conocer los detalles del proceso de solicitud y envío de la información requerida.
Procedimiento de Uso y Notificaciones
Además de los documentos mencionados anteriormente las instituciones financieras deben presentar una carta de conformidad con el procedimiento de uso y notificaciones vía el SITI PLD/FT. Esta carta debe ser presentada en dos tantos uno original y otro con acuse de recibo a través del sistema de transferencia de información.
Costos
| Concepto | Monto |
|---|---|
| Trámite | Gratuito |
Opciones para Realizar el Trámite
Existen dos opciones para realizar el trámite de solicitud de la clave electrónica para acceder al SITI PLD/FT:
- En línea: Se puede iniciar el trámite en línea a través del sitio web del SITI PLD/FT y posteriormente continuar de forma presencial en las oficinas de la CNBV.
- Presencial: Se puede presentar la solicitud de manera presencial en las oficinas de la CNBV ubicadas en Avenida Insurgentes Sur No.1971 Plaza Inn Nivel Fuente Local 163 Guadalupe Inn Álvaro Obregón Código Postal 01020 Ciudad de México.
Es importante recordar que es necesario contar con usuario y contraseña para ingresar al SITI PLD/FT y completar el proceso de solicitud de la clave electrónica.
Conclusión
La solicitud de la clave electrónica para acceder al Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información (SITI) PLD/FT es un proceso fundamental para las instituciones financieras que buscan cumplir con las regulaciones en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Siguiendo los pasos y requisitos establecidos por la CNBV las instituciones pueden garantizar su cumplimiento normativo y contribuir a la integridad del sistema financiero mexicano.
Por lo tanto es fundamental que las instituciones financieras se mantengan actualizadas sobre los procedimientos y requisitos necesarios para obtener la clave electrónica y acceder al SITI PLD/FT asegurando así su participación activa en la prevención de actividades ilícitas en el sector.
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