Solicitud de autorización para uso de medios alternativos en actividades vulnerables
Secretaría de Hacienda y Crédito Público: Solicitud de autorización para el uso de medios de cumplimiento alternativo
En el ámbito de las actividades financieras y económicas es fundamental cumplir con las regulaciones establecidas para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en México a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) establece procedimientos para garantizar el cumplimiento de estas normativas incluyendo la posibilidad de solicitar autorización para el uso de medios de cumplimiento alternativo.
¿Qué es la solicitud de autorización para el uso de medios de cumplimiento alternativo?
La solicitud de autorización para el uso de medios de cumplimiento alternativo es un procedimiento mediante el cual aquellos que realizan actividades vulnerables como entidades financieras empresas de juegos y sorteos entre otros pueden proponer a la UIF la determinación de medios alternativos para cumplir con las obligaciones generadas por dichas actividades.
Documentos necesarios para la solicitud
Para llevar a cabo este proceso es necesario presentar un escrito libre dirigido al Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera el cual debe contener la siguiente información:
- Nombre denominación o razón social de quien promueve la solicitud así como de su apoderado o representante legal.
- Domicilio para recibir notificaciones.
- Nombre de la persona autorizada para recibir las notificaciones.
- La petición que se formula junto con los hechos o razones que la sustentan.
- Firma del interesado o su representante legal o en su defecto huella digital.
Además en caso de que el escrito sea presentado por un representante legal este deberá acreditar su personalidad con el correspondiente instrumento público.
Costos del trámite
El trámite de solicitud de autorización para el uso de medios de cumplimiento alternativo es gratuito lo que facilita el acceso a este mecanismo para aquellos sujetos obligados que lo requieran.
Opciones para realizar el trámite
Existen dos opciones para llevar a cabo este trámite:
- Presencial: En la Oficialía de partes de la Unidad de Inteligencia Financiera ubicada en Avenida Constituyentes No. 1001 Planta Baja Belén de las Flores Álvaro Obregón Código Postal 01110 Ciudad de México con un horario de atención de lunes a viernes de 09:00 a 18:00 horas.
Conclusión
La solicitud de autorización para el uso de medios de cumplimiento alternativo es un proceso importante para aquellos que realizan actividades vulnerables y buscan cumplir con las regulaciones establecidas por la SHCP y la UIF. Al facilitar este mecanismo se promueve la transparencia y la legalidad en las operaciones financieras contribuyendo a la prevención del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
Si te encuentras en la necesidad de proponer medios alternativos de cumplimiento para tus obligaciones no dudes en seguir los pasos mencionados y presentar tu solicitud ante la UIF. ¡Cumplir con la normativa es responsabilidad de todos!
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