Lista de condenados en almacenes generales de depósito tras sentencia firme

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) es una institución mexicana encargada de regular y supervisar el sistema financiero del país con el objetivo de garantizar su estabilidad y proteger los intereses de los usuarios. Una de las responsabilidades de la CNBV es velar por la transparencia y la legalidad en las operaciones realizadas por los diferentes actores del sector incluyendo a los almacenes generales de depósito.

¿Qué es un almacén general de depósito?

Los almacenes generales de depósito son empresas autorizadas por la CNBV para recibir en custodia mercancías y productos emitiendo certificados de depósito y bonos de prenda que representan el valor de dichas mercancías. Estas empresas juegan un papel fundamental en el sistema financiero al facilitar el financiamiento a través del uso de inventarios como garantía.

Aviso de los almacenes generales de depósito

Uno de los requisitos establecidos por la CNBV para los almacenes generales de depósito es informar sobre cualquier situación que pueda afectar su operación incluyendo la condena por sentencia que cause ejecutoria de alguna persona relacionada con la empresa.

¿Eres almacén general de depósito?

Si eres propietario o representante legal de un almacén general de depósito es importante que estés al tanto de esta obligación y que cumplas con el aviso correspondiente en caso de que alguna persona relacionada con la empresa haya sido condenada por sentencia que cause ejecutoria.

Informa a la CNBV

Para informar a la CNBV sobre el nombre de las personas condenadas por sentencia que cause ejecutoria y cumplir con esta obligación es necesario seguir un procedimiento específico y presentar la documentación requerida.

Documentos necesarios

Para realizar el aviso a la CNBV se requiere presentar los siguientes documentos:

• Escrito libre dirigido a la Vicepresidencia de la CNBV encargada de la supervisión de la Entidad que contenga el nombre completo del nuevo auditor externo suscrito por el Representante legal.


• Original y copia del documento requerido. La copia funcionará como acuse de recibo.

Costos

El trámite de aviso a la CNBV es gratuito por lo que no se requiere el pago de ninguna tarifa para cumplir con esta obligación.

Opciones para realizar tu trámite

Existen dos opciones para realizar el trámite de aviso a la CNBV:

1. Presencial: En la Oficialía de Partes de la CNBV ubicada en Avenida Insurgentes Sur No 1971 Nivel Fuente de Plaza Inn Guadalupe Inn Álvaro Obregón Ciudad de México Código Postal 01020 de lunes a viernes en un horario de 09:00 a 15:00 horas.

Es importante que sigas los procedimientos establecidos por la CNBV y que cumplas con esta obligación en caso de que aplique a tu situación como almacén general de depósito. La transparencia y la legalidad en las operaciones son fundamentales para mantener la confianza en el sistema financiero y proteger los intereses de todos los involucrados.

Conclusión

La cnbv juega un papel crucial en la supervisión y regulación del sistema financiero mexicano incluyendo a los almacenes generales de depósito. cumplir con las obligaciones establecidas por la cnbv como el aviso sobre personas condenadas por sentencia que cause ejecutoria es fundamental para garantizar la transparencia y la legalidad en las operaciones del sector. si eres propietario o representante legal de un almacén general de depósito asegúrate de cumplir con esta obligación y seguir los procedimientos indicados para informar a la cnbv de manera oportuna.

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