Dictamen técnico PLD/FT para Centros Cambiarios SOFOMES ENR y Transmisores de Dinero: Requisitos y Consideraciones

Obtención o Renovación del Dictamen Técnico en materia de PLD/FT para Centros Cambiarios SOFOMES ENR o Transmisores de Dinero

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) es el organismo encargado de regular y supervisar las instituciones financieras en México con el objetivo de prevenir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. En este sentido la CNBV emite dictámenes técnicos en materia de prevención detección y reporte de actos ilícitos para diferentes tipos de entidades financieras como los Centros Cambiarios SOFOMES ENR y Transmisores de Dinero.

Documentos Necesarios para Obtener o Renovar el Dictamen Técnico

Para obtener o renovar el dictamen técnico en materia de PLD/FT es necesario presentar una serie de documentos ante la CNBV. Estos documentos incluyen:

• Información del representante o apoderado legal así como del oficial de cumplimiento y en su caso de los integrantes del comité de comunicación y control denominación o razón social del sujeto obligado.


• Documentos en los que el sujeto obligado desarrolle sus políticas de identificación y conocimiento del cliente o usuario así como los criterios medidas o procedimientos para cumplir con las disposiciones en materia de PLD/FT.


• Comprobante de pago por concepto de estudio trámite y emisión o renovación del dictamen técnico.


• Instrumento público requerido por las disposiciones generales para la obtención del dictamen técnico.


• Identificación oficial del representante o apoderado legal.


• Manifestación sobre la implementación de un sistema automatizado y plazo para su implementación.


• Cuestionario llenado por el oficial de cumplimiento para verificar el cumplimiento de las políticas internas en materia de PLD/FT.


• Consentimiento para la publicación de información relacionada al cumplimiento normativo en el portal de la CNBV.


• Documento firmado por el representante o apoderado legal en caso de renovación manifestando la atención a observaciones previas.

Costos

El costo por estudio trámite y emisión o renovación del dictamen técnico en materia de prevención de actos ilícitos es de $28055.00 MXN para los centros cambiarios transmisores de dinero y sociedades financieras de objeto múltiple no reguladas.

Opciones para Realizar el Trámite

Para realizar el trámite de obtención o renovación del dictamen técnico en línea puedes acceder al siguiente enlace:

Trámite en Línea

Recuerda que es necesario contar con usuario y contraseña para acceder al sistema en línea de la CNBV.

Conclusiones

Obtener o renovar el dictamen técnico en materia de PLD/FT es un requisito indispensable para los Centros Cambiarios SOFOMES ENR y Transmisores de Dinero en México. Cumplir con las disposiciones de la CNBV en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo es fundamental para garantizar la integridad y transparencia en el sistema financiero del país.

Por lo tanto es importante seguir los lineamientos y requisitos establecidos por la CNBV para obtener o renovar el dictamen técnico así como realizar el trámite de manera oportuna y completa para evitar sanciones o incumplimientos legales.

Si deseas más información sobre el proceso de obtención o renovación del dictamen técnico en materia de PLD/FT te recomendamos visitar el sitio web oficial de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores o contactar directamente con la institución para aclarar cualquier duda o inquietud que puedas tener.

Puedes visitar la categoría Trámites México.